0 Комментариев 85 Просмотров
Бывшая банковская служащая и ее муж были арестованы в районе Ратчатхеви в Бангкоке по подозрению в мошенничестве с клиентами на 36 миллионов бат в виде чеков.
Полиция из отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) произвела аресты в среду, когда они совершили налет на кондоминиум в Асоке на улице Дин Даенг.
33-летняя женщина по имени Лата разыскивалась по ордеру на арест за участие в краже и незаконное получение личной прибыли в качестве сотрудника финансового учреждения. Ее муж Фаранью, 36 лет, разыскивается по подозрению в участии в краже, сказал генерал-майор полка Пхуттидей Бункрапью, командующий ECD. Фамилии подозреваемых и название банка не разглашаются.
Дело началось с того, что представители двух строительных фирм депонировали кассовые чеки на общую сумму 36,2 млн бат для погашения кредитов в банке, где работала г-жа Лата.
Деньги так и не были доставлены по назначению, и внутреннее расследование показало, что деньги были переведены на счет мужа г-жи Латы. Впоследствии была подана жалоба в полицию
В ходе допроса подозреваемые отрицали все обвинения. Их передали следователям полиции для дальнейшего судебного разбирательства.
Полковник полиции Мекфизарн Срипиром, суперинтендант ECD, сказал, что подозреваемый был полностью осведомлен о том, как работают банковские процедуры и использовал лазейку в системе клиринга чеков, чтобы перенаправить деньги. Он добавил, что полиция получила четкие улики против пары